تدعو شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق مساهميها إلى حضور اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

2017/11/14 16:56 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق أن يدعو السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439هـ الموافق 5 ديسمبر 2017م بفندق البلاد طريق الكورنيش بجدة _ (رابط موقع مقر الاجتماع على خرائط جوجل هو https://goo.gl/maps/RYgbPZGKiD52) وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (المرفقة).

2- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفقة).

3- التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة (المرفقة).

4- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (المرفقة).

5- التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة (المرفقة).

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم أثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 12 ربيع الأول 1439هـ الموافق 30 نوفمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa.

وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل على الهاتف رقم (0126380111) تحويلة 311 أو الفاكس رقم (0126389111)

تداول