تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

العامة العادية (الاجتماع الاول)

2018/03/05 17:56 توقيت العربي

يسر مجلس الادارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الاول) المقرر عقده باذن الله يوم الاحد بتاريخ 08/07/1439هـ الموافق 25/03/2018م عند الساعة السادسة والنصف مساء وذلك بفندق سوفوتيل بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/2i3MnG47mRu ) لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

1-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق )

2- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة ( مرفق )

3-التصويت على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ( مرفق )

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح،علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ٢٥% على الأقل من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول،ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، بموجب توكيل خطياً يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي

شركة كيمائيات الميثانول، ص.ب 2101 الجبيل 31951 طريق 198 مدينة الجبيل الصناعية عناية: أمين سر مجلس الإدارة، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل). وعلى المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الإجتماع عبر خرائط قوقل على الرابط التالي:

(https://goo.gl/maps/2i3MnG47mRu) وبإمكان السادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال عبر موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 3 من شهر رجب ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 20 مارس 2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف رقم ( 0133438008) أو بريد

اليكترونيosaeed@chemanol.com

والله الموفق

تداول