عمومية «مفيد» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

2025/06/29 08:00 توقيت العربي

أعلنت شركة مفيد، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد الخميس الماضي. وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ 205 ألف ريال.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (3,491,071) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إليان السعودية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد أل صقر القحطاني - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (16,800,102) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (16,800,102) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيفيكس انترناشيونال والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين آل سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (878) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (878) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيفيكس للتصميمات الهندسية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,016) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (15,016) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تم المتميزة المحدودة والتي لكل من نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين آل سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2940) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2940) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,971,209) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,950,912) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (2,099,527) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,958,911) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,350,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (725,192) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).

16. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).

17. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).

جريدة اليوم السعودية