عمومية «المركز الآلي» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

2025/06/24 07:43 توقيت العربي

أعلن مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ وقدره (248,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثانية وهم: سعد الخريف، عبدالله الخريف، ديفد هندرسون، عبدالرحمن العنقري، معاذ الماجد.

وتبدأ الدورة الثانية من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/06/2025م ومدتها 4 سنوات وتنتهي بتاريخ 23/06/2029.

7. الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي ونصف السنوية من العام المالي 2025م وتبلغ قيمة اتعاب مراجع الحسابات مبلغ وقدره: 375,000 ريال.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025.

جريدة اليوم السعودية