تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية

العامة العادية (الاجتماع الاول)

2018/04/04 16:59 توقيت العربي

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 1439/08/03هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/04/19م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع:

https://goo.gl/maps/igehiyZqdS72

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.

3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه. 5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 438,795,000 ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7.التصويت على صرف مبلغ 3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م. 8.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة ولمدة ثلاثة سنوات والتي تبدأ من 2018/06/27م إلى 2021/06/26م. مرفق

9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 27 يونيو 2018م وتنتهي في 26 يونيو 2021م علماَ بأن أعضاء اللجنة المرشحين هم السادة الأستاذ / محمد بن علي المسلم الأستاذ / جبر بن عبدالرحمن الجبر المهندس / أسامه بن عبدالعزيز الزامل الأستاذ / عبدالعزيز بن سعود الشبيبي مرفق.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.

شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1439/07/29هـ الموافق 2018/04/15م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa.

وللاستف

تداول