حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

2018/04/03 11:21 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، https://goo.gl/cn3gg9 ، وذلك يوم الخميس 3/8/1439هـ الموافـق 19/4/2018م ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ

1 ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

2 ـ التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3 ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

5 ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2017م مبلغ اجمالي قدره (120,000,000) يمثل نسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الأرباح .

6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

7 ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه.

8 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق)

9 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في كلا الشركتين ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق)

10 ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو الدوائية) وشركة المعالي الطبية ، حيث أن لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وبلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام 2017م مبلغ (589,479) ريال (بدون شروط تفضيلية) ، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات عبارة عن بيع مستحضرات طبية ، والترخيص بها لعام قادم . (مرفق)

11 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس . (مرفق)

12 ـ التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس . (مرفق)

13 ـ التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . (مرفق) 14 ـ التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة . (مرفق) 15 ـ التصويت على تعديل لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. (مرفق)

16 ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

للمزيد عن المقال:

https://www.tadawul.com.sa


تداول

«الدوائية» توقع عقدا لتصنيع أدوية لعلاج حالات الأورام في السعودية

2025/10/05

وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم، عقدا مع شركة بوسطن أنكولوجي العربية المحدودة.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن العقد بغر

جريدة اليوم السعودية

«الدوائية» توقع اتفاقية تسهيلات مع «البنك الأهلي» بـ200 مليون ريال

2025/09/16

وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع البنك الاهلي السعودي.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودي

جريدة اليوم السعودية

«الدوائية»: انتهاء فترة تمديد الرئيس التنفيذي في 31 أغسطس

2025/08/29

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) انتهاء فترة تمديد الرئيس التنفيذي جيروم كاباناس، وذلك بنهاية دوام يوم 31 أغسطس 2025.

وقالت الشركة في بيان على موق

جريدة اليوم السعودية

رمز السهم السعر حجم التداول
الدوائية القطاع السوق
مضاعف السعر للعائد
مضاعف السعر للقيمة الدفترية
قوة نسبية
  • شهر
  • 3-أشهر
  • سنة
لتغيير حجم التداول
  • متوسط 10 أيام مقابل متوسط 90 يوم
السعر مقابل ...
  • أعلى - 52 أسبوع
  • المتوسط المتحرك - 50 يوم
  • المتوسط المتحرك - 200 يوم
رمز السهم السعر التغيّر
جمجوم للأدوية 159.80 -2.20 (-1.36%)
أفالون فارما 137.00 -0.90 (-0.66%)
«تبوك الزراعية» تعلن إنهاء مذكرة التفاهم مع «نيوم للغذاء»

2025/10/19

أعلنت شركة "تبوك الزراعية"، اليوم الأحد، إنهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "توبيان المحدودة" وعدم تمديدها.

وكانت "تبوك قد وقعت بتاريخ 17 أبريل 2024 مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع توبيان المحدود

جريدة اليوم السعودية

«الماجد للعود»: تفعيل تسهيلات مصرفية بقيمة 200 مليون ريال مع «الراجحي للاستثمار»

2025/10/19

أعلننت شركة "الماجد للعود" تفعيل اتفاقية تسهيلات مصرفية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية مع شركة "الراجحي المصرفية للاستثمار"، متضمنة حدود تسهيلات بإجمالي 200 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ

جريدة اليوم السعودية

«صدق» تعلن إتاحة نشرة زيادة رأس المال بمبلغ 165 مليون ريال

2025/10/19

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، اليوم الأحد، عن إتاحة الاطلاع على نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المتضمنة زيادة رأس المال الشركة بمبلغ 165 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن زيادة رأس

جريدة اليوم السعودية

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول

2025/10/19

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودي

جريدة اليوم السعودية

«المداواة»: منح الأسهم المجانية لن يؤثر على الأرباح المستحقة للمساهمين

2025/10/19

أكدت شركة "المداواة الطبية التخخصية" أن زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية، لا تؤثر على إجمالي الأرباح المستحقة لكل مساهم، إذ سيتم إعادة احتساب نصيب السهم من التوزيعات بما يتناسب مع الزيادة

جريدة اليوم السعودية