تدعو شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

2017/12/14 16:44 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (46) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق قصر ابها بمدينة ابها (خريطة الموقع: (https://goo.gl/maps/MBgV7sSHN272 في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

4- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق).

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

- وعلى كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

- يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- يمكن للسادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 09/04/ 1439هـ الموافق 27/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112739009 تحويله: 114 فاكس: 0112739008

تداول