تدعو مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية

العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول) (اعلان تذكيري) .

2017/12/17 10:09 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة قاعة كرستال https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) .

2) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) .

3) التصويت على سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق) .

ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل . وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006 ، والله الموفق .

تداول