تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير

العادية (الاجتماع الثالث)

2017/11/30 16:15 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وذلك يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافـق 19/12/2017م بمقر الشركة بمدينة جازان .

( https://goo.gl/maps/zboRxQ4NJuC2(

لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1) التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة (مرفق) .

2) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

3) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد الصانع عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عدنان حمد الخميس (مرفق).

4) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز الرشيد (مرفق).

5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مستقل بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / محمد حمد الحسين (مرفق).

6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019 م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :

أ- الأستاذ / محمد عمر العييدي - عضو خارجي (رئيس اللجنة) (مرفق).

ب- الأستاذ / خالد أحمد الأحمد - عضو مجلس الإدارة مستقل (مرفق).

ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي (مرفق).

علما بانه يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه شخصا اخر على ان لا يكون من أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة ، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المحلية او الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل او احد الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل لمقر الادارة العامة للشركة بجازان ص.ب 127 , مخطط خمسة , شارع الامير محمد بن ناصر , مبنى 3177 قبل الاجتماع بيومين (2 يوم ) على الأقل على ان يبرز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) الهوية الشخصية .

ولمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على الهاتف 0173222162 فاكس 0173222357 . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) حضور أي عدد من المساهمين وذلك حسب المادة (34) من النظام الأساسي للشركة .

وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الإلكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 28/03/1439هـ الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية العامة ، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا الى التصويت عن بعد ، علما بان التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

تداول