تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير

العادية (الاجتماع الثاني)

2017/06/06 12:34 توقيت العربي

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً يوم الاثنين 10/09/1438هـ الموافق 05/06/2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمركز بن حمران التجاري، الدور الثاني مكتب رقم (A-210)، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية سابقاً)، بمدينة جدة ، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ النصاب القانوني للإجتماع الثاني 37.17% من أسهم الشركة ، وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ .

2-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.وهم البسام و النمرمحاسبون قانونيون,مور ستيفنز السيد العيوطي وشركاه .

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

7-الموافقة على صرف مبلغ 660.000 ستمائة وستون ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.

8-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والأستاذ / راشد السويكت أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة تأجير، وهي وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 98.661 مليون ريال. 9-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 312 ألف ريال.

10-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 608 ألف ريال.

11-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين بياري والأستاذ / لؤي بصراوي أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 1.971 مليون ريال.

12-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة الإسلامية العربية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس/ حسين بياري أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين، وهي وثائق تأمين حماية وادخار حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 100 ألف ريال.

تداول