تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية

العامة غير العادية

2017/05/16 10:12 توقيت العربي

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة 41.27% وذلك بعد ساعة من إنتهاء المهلة المحددة للإجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم إكتمال النصاب القانوني والذي تم عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين تاريخ 19/8/1438هـ الموافق 15/5/2017م في فندق ريدسون بلو ( قاعة المباركية ) في مدينة جدة ، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2016م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2017م وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم وهم مكتب السيد العيوطي وشركاة و مكتب أحمد تيسير ابراهيم وشركاة.

خامساَ: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار .

سادساً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء حسب ماهو موضح في المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي الجديد .

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الادارة حسب ماهو موضح في المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي الجديد .

ثامناً: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر حتى أنتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم :-

الأستاذ / جودت بن موسى الحلبي رئيس اللجنة

الأستاذ / محمد حسنى جزيل عضو اللجنة

الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم عضو اللجنة

الأستاذ / إيهاب بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة

تاسعاً: الموافقة على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم:-

1- الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم رئيس اللجنة

2- الأستاذ / محمد بن حسن داغستاني عضو اللجنة

3- الأستاذ / فيصل بن راشد فاروقي عضو اللجنة

عاشراً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 9,012 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .

الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) والمتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,225 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .

الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 11,833 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .

الثالث عشر: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م. الرابع عشر: الموافقة على صرف مبلغ وقدره ( 1.180.000 ) مليون ومائة وثمانون الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2016م.

تداول