تعلن شركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس

الإدارة في دورته القادمة (2018 م ـ 2021م)

2018/01/07 10:05 توقيت العربي

يسر شركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي) ان تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25 أبريل 2021م.

فعلى السادة المساهمين أو غيرهم الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقاً للمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وتحديداً نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التقدم بطلب الترشح للشركة موجهه للجنة الترشيحات والمكافآت وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2018م وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018م.

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص أخر مؤهل أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاحقا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة، وفيما يلي المعايير والمتطلبات التي ينبغي تلبيتها أو إرفاقها مع طلب الترشيح:

1- تقديم إخطار للشركة يتضمن طلب الترشح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص مايتعلق بنشاطات الشركة.

2- يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنة من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

3- أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.

4- ألاّ يكون المرشح موظفاً حكومياً.

5- في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية.

6- ألاّ يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

7- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.

8- ارفاق صورة واضحه من بطاقة الاحوال المدنية وسجل الأسرة أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.

9- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (نمــوذج السـيرة الذاتيــة لمرشـح عضويــة مجلس الإدارة) وإرفاقـــه مع طلـب الترشـح والذي يمكــن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني

https://cma.org.sa/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/RulesRegulations/FormsSite/Documents/Form3.doc

10- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها أو احدي لجانها.مع توضيح صفة العضوية،عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

11- يجب أن يكون لدي المرشح قدر كافي من الخبرة و المعرفة بنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وغير من القوانين ذات الصلة.

12- يلتزم المرشح بجميع القواعد واللوائح الخاصة بعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة وفقا لنظام الشركات وقواعد ولوائح هيئة السوق المالية. علما بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستعطي الأولوية للمرشحين ذوي المؤهلات العالية و الخبرات المختلفة التي تعطي قيمة مضافة لعضو مجلس الإدارة و لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا انفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافق عليه من الجهات المختصة مع مراعاة المتطلبات النظامية الآخرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبأستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

ترسل الطلبات ومرفقاتها للإدارة العامة للشركة بالبريد السريع أو مناولة باليد بمقر الشركة عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك قبل نهاية التاريخ المحدد أعلاه على العنوان التالي: الإدارة العامة للشركة بمدينة الرياض، المنطقة الصناعية الثانية، شارع 198- ص . ب 41270 الرياض 11521

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:

هاتف: 1119 265 11 966+ ( تحويلة 304-818)

فاكس: 6060 265 11 966+

البريد الالكتروني: investors@lazurde.com

والله الموافق ،،،،،

تداول