تعلن شركة اسمنت ام القرى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الثالث)

2017/06/15 14:43 توقيت العربي

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 19-09-1438هـ الموافق 14-06-2017 م في مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 16.7% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .

2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .

3-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.

5-الموافقة على إختيار مكتب الدكتور محمد العمري لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه بناء على توصية لجنة المراجعة .

6-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ، علماً بأن المرشحين هم السادة :

أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس 7- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 8- الموافقة على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد

9-الموافقة على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

10-الموافقة على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

11- الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

12- الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة ( نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

تداول