تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

العادية (الإجتماع الأول)

2017/06/05 09:17 توقيت العربي

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتاريخ 09-09-1438 هـ الموافق 04-06-2017 م في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، بعد إكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 25.42% و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2. الموافقة على على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2017م، من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وتحديد أتعابهما وهما الدار عبدالله البصري وشركاه و البسام والنمر PKF (المحاسبون المتحالفون).

6. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 38,996ريال سعودي، ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل.

7. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 4,998,788 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.

8. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 30,520 ريال سعودي.

9. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ غسان عقيل (عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 43,246ريال سعودي.

10. الموافقة على تعاملات الشركة والتي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير( عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم.

11. الموافقة على تعاملات الشركة والتي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر ( عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم.

12. الموافقة على تعاملات الشركة والتي سوف تتم لعام 2017م مع الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري ( عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم.

13. الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

14. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

15. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

16. الموافقة على على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة المعدلة.

17. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت في 01/01/2017م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، علما بأن المعينين هم السادة:

(أ) الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر.

(ب) الأستاذ سعود بن محمد السبهان.

(ج) الأستاذ علي بن عبدالله الحربي.

تداول